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广州警方端掉三个特大地下银号 涉案额逾20亿元

更新时间: 2021-02-25

  落网的上述9名犯罪嫌疑人均为支属关联。据广州警方先容,自2010年起,姚某(女,40岁,广东汕头市人)、刘某(男,34岁,广东汕头市人)和林某(男,50岁,广东汕尾市人)以经营粮油批发为幌子,分辨把持3个地下钱庄,大肆发展非法兑现支票运动。他们用各自父母等亲戚友人的身份证,先后注册了10多个空壳经营部和商行,并在多家银行开设10多个对公账户跟100多个个人账户。

  今年5月份,警方接到线索,位于广州天河区银利街某批发市场内的3个粮油档以及关系账户频繁产生大额资金收付和公转私业务,存在非法结算型地下钱庄的重大嫌疑。

 

义务编纂:刘光博

  原题目:广州警方端掉三个特大地下钱庄 涉案额逾20亿元

  依照支票面额、类型的不同,他们分离按0.5%至1%不等的比例盘算收取手续费,应用空壳个体工商户的对公账户收取支票款项,转到个人账户,再将扣除手续费后的资金转账至“客户”指定账户,从而到达支票兑现的目标。

  团伙成员分工明白,当中有人负责接票,有人负责跑银行入票,有人负责操作网银转账。短短多少年间,这3个底本独破的个体户生意疾速发展成“家族式链条生意”。当碰到所兑支票金额较大或票数较多时,3个团伙还会穿插兑换支票。(完)

广州警方日前端掉3个特大地下银号,抓获9名犯法嫌疑人。广州警方供图

  中新网广州8月22日电 (程景伟 蔡馥瑜)广州警方22日通报,该市警方日前端掉3个特大地下钱庄,抓获9名犯罪嫌疑人,香港本港台现场直播开奖,涉案的非法兑现支票交易额逾20亿元。同时,警方解冻涉案银行账户100余个,冻结资金共计140多万元。目前该案仍在进步侦办中。

广州警方日前端掉3个特大地下钱庄,抓获9名犯罪嫌疑人。广州警方供图





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